Denúncia cita depósitos fracionados, Pix e contas de terceiros para dificultar o rastreamento
A 3ª Vara de Presidente Venceslau aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo e tornou réus a influenciadora e advogada Deolane Bezerra e Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, apontado como um dos líderes do PCC. Eles responderão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Outras três pessoas também foram denunciadas pelos mesmos delitos, em processo que tramita sob sigilo. Segundo o MP, o grupo utilizava uma transportadora como empresa de fachada para ocultar e reinserir recursos ilícitos na economia formal.
As investigações apontam o uso de depósitos fracionados, transferências via Pix, contas de terceiros e empresas interpostas para dificultar o rastreamento do dinheiro. A Justiça também determinou o bloqueio de bens de um dos investigados apontado como operador do esquema. A denúncia foi fundamentada em mensagens extraídas de celulares, relatórios do Coaf, documentos bancários, comprovantes de depósitos e informações obtidas em operações anteriores relacionadas ao caso.