Polícia apura uso de contas para esconder dinheiro e repassar valores aos beneficiários finais
A Polícia Civil de São Paulo prendeu três pessoas nesta terça-feira (13), durante a Operação Disque 151, contra uma organização investigada por explorar apostas clandestinas. A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 154 milhões ligados ao esquema. A dimensão da investigação chama a atenção: segundo a polícia, cerca de 10 milhões de pessoas podem ter sido prejudicadas.
A apuração também identificou mais de 38,5 milhões de operações financeiras relacionadas aos investigados. Após dois anos de investigação sigilosa, os policiais localizaram duas contas usadas para concentrar dinheiro das apostas e distribuí-lo a outras contas. O objetivo seria dificultar o rastreamento dos valores até os beneficiários finais, apontados como sócios ocultos do negócio.
Em apenas seis meses, a movimentação financeira investigada chegou a aproximadamente R$ 14 milhões. As prisões ocorreram na capital paulista e em Mogi das Cruzes, enquanto a operação continua em andamento.
O caso expõe a dimensão do mercado clandestino de apostas, agora sob pressão das autoridades.